Анатолий Шарий
Telegram

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблачённой НАБУ и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций».

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации — гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невиса, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путём. Среди «инвесторов» фонда была и семья Галущенко.

С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах были созданы две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую супругу и четверых детей высокопоставленного чиновника.

Эти компании стали «инвесторами» фонда (путём покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трёх швейцарских банках.

В период пребывания Галущенко на должности через Миронюка (он же «Рокет») преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эти средства легализовывали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и «инвестирование» в фонд.

Со счетов фонда, контролируемых семьёй Галущенко, было перечислено более $7,4 млн. Ещё свыше 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро передали наличными и перевели семье в Швейцарии. Часть средств пошла на обучение детей и была размещена на счетах бывшей супруги, остальное разместили на депозите и использовали доход для личных нужд.