Помочь
В рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины детективы задержали 5 человек, а о подозрении сообщили семи участникам группы, среди которых:
бизнесмен — руководитель преступной организации;
бывший советник министра энергетики;
исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК «Энергоатом»;
четыре лица — «сотрудники» бэк-офиса, занимавшиеся легализацией средств.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Контрагентам навязывались условия уплаты «откатов» за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию, а также за сохранение статуса поставщика.
Средства легализовывались через бэк-офис в центре Киева, через который прошло около $100 млн.
НАБУ: В рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины детективы задержали 5 человек, а о подозрении сообщили семи участникам группы, среди…
НАБУ:
Постоянная ссылка на публикацию ·